Prodajo terjatev do nekdanjega lastnika Eco hotela Bohinj, podjetja MPM Enginering, preiskuje policija, so nam potrdili na policiji in v slabi banki. Ker predkazenski postopek še traja, nam več informacij s policije niso želeli posredovati. S policijskim postopkom v tem primeru so seznanjeni v slabi banki.

Ta teden smo na Pod črto poročali o spornem kupcu Eco hotela Bohinj, ki ga v Rusiji kazensko preganjajo zaradi suma večmilijonskih goljufij. Hotel je bil najprej v lasti podjetja MPM Engineering, a podjetje ni moglo odplačevati bančnih posojil. Zato je terjatve bank do podjetja prevzela Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je pogovorno znana kot slaba banka.

Terjatve do podjetja MPM Engineering je na koncu od slabe banke kupilo ciprsko podjetje Cerita. Od MPM Engineeringa je Cerita nato odkupila tudi Eco hotel Bohinj.

Končni lastniki podjetja Cerita do leta 2018 niso bili znani. Lastnik Cerite je bila namreč družba Rokanimus iz Britanskih Deviških otokov. Slednji pa ne dajejo podatkov o lastnikih podjetij, registriranih v tej državi.

Leta 2018 se je kot končni lastnik Cerite v javni register vpisal Valerij Votinov. Pri Pod črto smo ugotovili, da gre za danes dvaindvajset let starega sina Andreja Votinova, nekdanjega podpredsednika ruskega naftnega giganta Rosneft.

Andreja Votinova v Rusiji preganjajo zaradi suma sodelovanja v večmilijonskih goljufijah na škodo Rosnefta. Votinov se je pred pregonom zatekel v Veliko Britanijo. Zaradi tega obstaja sum, da bi pri Ceritinem nakupu Eco hotela Bohinj lahko šlo za pranje denarja. Votinov je sicer goljufije zanikal in britanskemu sodišču izjavil, da je njegov pregon v Rusiji političen.

Rusija je od britanskega sodišča zahtevala izročitev Votinova, sodišče pa je izročitev zavrnilo. Sicer sodišče ni našlo dokazov, da je pregon Votinova politične narave. Izročitev je zavrnilo, ker je dvomilo, da bo Votinov v Rusiji deležen poštenega sojenja. Eden izmed ruskih preiskovalcev je namreč sodišču v kot utemeljitev za izročitev Votinova dal neresnične podatke.

Pri prodaji terjatev Ceriti bi lahko sporno vlogo igrala tudi slaba banka. Kot smo poročali že leta 2016, v DUTB v tistem obdobju namenoma niso podrobneje preverjali, komu prodajajo terjatve do zadolženih podjetij – torej, ali terjatve po diskontni ceni morebiti odkupujejo prvotni dolžniki, ali pa bi lahko pri prodajah šlo celo za pranje denarja.

Kaj točno policija preiskuje v zvezi s prodajo terjatev do MPM Engineeringa, ni jasno. Na policijo smo namreč v začetku tedna poslali vprašanje, ali se ukvarjajo s prodajo Eco hotela Bohinj Ceriti. S kranjske policijske uprave so nam odgovorili, da »v okviru varstva osebnih podatkov odgovarjamo, da je predkazenski postopek
še v teku.«

Na naše dodatno vprašanje, ali gre za prodajo Eco hotela Bohinj, so nam s policije sporočili, »da je predmet predkazenskega postopka prodaja terjatev finančne ustanove do gospodarskega subjekta. Postopek še poteka, zato več podatkov ne moremo posredovati.«

Na slabi banki pa so nam potrdili, da na policiji preiskujejo prodajo terjatev do podjetja MPM Engineering. Prav na podlagi nakupa terjatev do MPM Engineeringa je nato podjetje Cerita prišlo do lastništva Eco hotela Bohinj. Z DUTB so nam sporočili: »DUTB je zgolj seznanjena, da v primeru MPM Engineering poteka predkazenski postopek, saj policija ne obvešča, kdo in kaj je predmet preiskovalnega postopka. DUTB preiskovalcem zagotavlja podporo pri pridobivanju dokumentacije v skladu z zakonskimi okvirji.«

Lastnik podjetja MPM Engineering, Boštjan Čokl, nam je sporočil, da s policijsko preiskavo ni seznanjen. Zastopnik Cerite v Sloveniji, Igor Nemanič, na naša vprašanja glede policijskih postopkov ni odgovoril.

Preberite več o kupcih Eco hotela Bohinj: Skrivnostni kupec bohinjskega hotela: goljuf ali žrtev ruskega oligarha?